证券代码：600363            证券简称：联创光电             编号：2019-032


              江西联创光电科技股份有限公司
关于预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度
                         的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       2019 年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计
在江西银行股份有限公司（ 以下简称“江西银行”）开展存贷款业务全年额度：

   关联交易类别           关联人                 2019 年预计金额
  在关联银行存款         江西银行         不超过 100,000 万元人民币
  在关联银行贷款         江西银行         不超过 125,000 万元人民币

       本次关联交易对上市公司的影响: 公司在江西银行进行存贷款业务系在
银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次
于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股
东利益的情形。
       本事项尚需提交公司股东大会审议


    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 8 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》。董事长曾智斌先生因
关联关系回避表决，其他董事一致同意。
    公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次预计发生的关联
交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按
商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全
体股东和本公司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的
                                    1
 情形。关联董事已回避表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股
 票上市规则》有关规定。
     本事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）前次在关联银行存贷款业务额度预计和执行情况
关联交易类别           关联人             前次预计金额          实际发生金额
                                            （万元）              （万元）
                                          不超过 100,000        不超过 60,000
在关联银行存款        江西银行
                                            万元人民币            万元人民币
                                          不超过 125,000        不超过 30,000
在关联银行贷款        江西银行
                                            万元人民币            万元人民币
        （三）本次在关联银行存贷款业务额度预计

    关联交易类别               关联人                 2019 年预计金额

   在关联银行存款              江西银行          不超过 100,000 万元人民币

   在关联银行贷款              江西银行          不超过 125,000 万元人民币

        二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方基本情况
     企业名称：江西银行股份有限公司
     性质：其他股份有限公司(上市)
     法定代表人：陈晓明
     注册资本：602,427.6901 万元
     住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号
     经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
 内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
 政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险
 业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经
 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）
        （二）与上市公司的关联关系
     本公司董事长曾智斌先生兼任江西银行董事，根据《上海证券交易所股票上
 市规则》“第 10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法
 人。

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    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同
类交易的条件确定，关联交易定价公允。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借
贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关
联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
    五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事发表的独立意见。


    特此公告。




                                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                        二○一九年四月十日




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