证券代码：600363             证券简称：联创光电           编号：2019-028


              江西联创光电科技股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   2019 年 3 月 29 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开七届二次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式
送达各位监事。
    2019 年 4 月 8 日，公司在南昌以现场方式召开第七届监事会第二次会议，
应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席李中煜先生主持会议。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会认为：
   1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：2018 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现
实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续
发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、
《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司已强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范
能力。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告无异议。
    七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：本次计提决策程序合法，公司依据《企业会计准则》、会计政
策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备
依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信
息更为真实可靠，具有合理性。
    八、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分。
    九、审议通过了《关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度
的议案》

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本项议案需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                    江西联创光电科技股份有限公司监事会

                                                   二○一九年四月十日




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