江西联创光电科技股份有限公司独立董事
                         相关事项独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等法律法规及《江西联创光电科技股份
有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电
科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，认真地审议了《关
于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司 20%股权的议案》和《关于聘任公司
财务负责人的议案》，对相关事项发表独立意见如下：
     一、关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司 20%股权关联交易独立意
见
     公司收购东楷允玟 20%股权事项，有利于进一步增强公司控股地位；本次关
联交易决策程序合法、有效，交易价格公允，不存在与市场价格差异较大或非公
允情形；董事会成员中关联董事已回避表决，不存在损害公司利益及股东利益的
情形。
     二、关于聘任财务负责人的独立意见
     本次财务负责人的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》和《公司董
事会议事规则》等有关规定。经过对财务负责人候选人资格的审查，充分了解其
职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司财务负责人
的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情
形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     同意董事会聘任高璐璐女士为江西联创光电科技股份有限公司财务负责人。




                                                   二〇一九年十月三十日
（此页无正文，仅为联创光电独立董事相关事项独立意见之签署页）




      董云庭                  李国平                 邓   波