江西联创光电科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料




          股票简称：联创光电
          股票代码：600363




                南 昌
          二○二○年九月九日
                         目录



序号                     事项                     页码

                         议程                      2

                         须知                      4

议案 1   关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案    6

议案 2   关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案      8




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                江西联创光电科技股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会议程


       会议时间：
    1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:40
    现场会议地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168
号联创光电科技楼九楼第一会议室
    2、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2020 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    召 集 人：公司董事会
    参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人宣布会议有关事项：
    1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律
师；
    2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效；
    3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例（详细数据参见《2020 年第二次临时股东大会股份登记名
细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；


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    三、会议主持人宣读本次股东大会须知；
    四、主持人提请股东大会审议 2020 年 8 月 25 日在《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》公告的《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》中所列的以下议案：
    1、关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案
    2、关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案
    五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
    六、主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票；
    七、主持人宣布表决结果；
    八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    九、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
    十、主持人宣布会议结束。




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              江西联创光电科技股份有限公司
           二〇二〇年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上
依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会
议须知。
    一、会议的组织方式
    1、会议由公司董事会依法召集。
    2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
    3、本次会议的出席人员为 2020 年 9 月 1 日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其
委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
    为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请
参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
    4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、会议的表决方式
    1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须
持有效授权委托书。
    2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式

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和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
    3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大
会主持人安排下对决议事项进行表决。
    4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放
弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
    5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一
名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票
汇总表》上签名。
    三、要求和注意事项
    1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开
会前 15 分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写
明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
    2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会
议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
    3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
    4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
    5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。




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议案一

               江西联创光电科技股份有限公司
          关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案


各位股东、股东代表：

    公司独立董事李国平先生、邓波女士任期届满 6 年，依据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，独立董事连

任时间不得超过六年。

    现公司董事会提名并经提名委员会审核，公司董事会拟选

举陈明坤先生为公司第七届董事会独立董事（简历附后），任期

自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

   请与会股东、股东代表审议。




                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 9 日




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附：陈明坤先生简历


    陈明坤，男，出生于 1964 年 9 月，经济学博士，高级会计

师，中国会计学会高级会员，曾先后就读于中南财经政法大学、

东北财经大学、武汉理工大学，现就职于江西财经大学会计学

院，任教授、硕士生导师；长期从事财务与会计理论实务研究。

    陈明坤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不

存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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议案二

               江西联创光电科技股份有限公司
           关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案


各位股东、股东代表：

    公司独立董事李国平先生、邓波女士任期届满 6 年，依据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，独立董事连

任时间不得超过六年。

    现公司董事会提名并经提名委员会审核，公司董事会拟选举

黄瑞女士为公司第七届董事会独立董事（简历附后），任期自股

东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

   请与会股东、股东代表审议。




                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 9 日




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附：黄瑞女士简历


    黄瑞，女，出生于 1962 年 9 月，毕业于西南政法大学（原

西南政法学院）法律系，本科学历。曾任江西省妇联法律顾问处

干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法学硕士研究生导师，

深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事，2002 年 12 月起至

今，就职于深圳职业技术学院经济学院，任二级教授。
    黄瑞女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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