江西联创光电科技股份有限公司
          独立董事关于第七届董事会第十九次会议
                        相关事项的独立意见

    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于2020年10月29日召开，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行
了认真审阅，基于自身的独立判断，现就公司第七届董事会第十九次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
       一、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
    公司董事会对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的
限制性股票的授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范
性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，
本次调整内容在公司2020年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对本次激励计划上述事项的调
整。
       二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审阅，公司董事会聘任高永红先生为董事会秘书的程序合法、有效。高
永红先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适
合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任高永红先生为公司董事会秘书。




                                              独立董事：董云庭、陈明坤、黄瑞
                                                      二〇二〇年十月二十九日