证券代码：600363             证券简称：联创光电            编号：2020-043


              江西联创光电科技股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 10 月 23 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光
电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二十次董事会的通知》，并以
邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2020 年 11 月 2 日下午，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席
了会议。
    会议审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，并形成了决议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据《江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规
定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2020 年第三
次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的授予日为 2020 年 11 月
2 日，向符合条件的 18 名激励对象授予 1200 万股限制性股票，授予价格为 11.26
元/股。
    两位董事回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露
的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                     江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                    二○二〇年十一月三日