江西联创光电科技股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等法律法规及《江西联创光电科技股份
有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电
科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，认真地审议了《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，现就公司第七届
董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划
的相关事项进行了调整。由于公司《激励计划》中确定的 18 名激励对象中，1
名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司对
本次限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单及授予数量进行
了调整，该 1 名激励对象放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购。
    经认真审阅，独立董事认为公司调整本次限制性股票激励计划授予部分激励
对象人员名单及授予数量符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》
的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
    综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划的激励对象人员名单及
授予数量进行相应的调整。




                                         独立董事：董云庭、陈明坤、黄瑞
                                           二〇二〇年十二月十八日