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公司公告

联创光电:关于全资子公司实施员工股权激励计划的补充说明的公告2021-07-03  

                        证券代码:600363           证券简称:联创光电        公告编号:2021-029



                    江西联创光电科技股份有限公司
 关于全资子公司实施员工股权激励计划的补充说明
                                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 2 日
披露了《关于全资子公司实施员工股权激励计划的公告》(公告编号:2021-028),
现对全资子公司江西联创特种微电子有限公司(以下简称“特微电子”)本次实

施的员工股权激励计划进行补充说明如下:
    一、本次特微电子员工股权激励计划的名单
    本激励计划涉及的激励对象共计 16 人,激励计划股权占特微电子总股本的
35%,具体激励对象为:

      序       号         姓   名                   职   务
           1              王宁平                 常务副总经理

           2              魏明龙                   副总经理

           3              陈国华                   副总经理

           4              尧风根                   副总经理

           5              蔡家梁                   副总经理

           6              张彦枚                 核心技术人员

           7              魏   颖                核心技术人员

           8              张卫东                 核心管理人员

           9              魏   亮                核心技术人员

           10             聂建琴                 核心管理人员

           11             蒋振华                 核心技术人员

           12              刘 海                 核心管理人员

           13             刘才勇                 核心技术人员
       14               李宗宇                  核心管理人员

       15               刘燕萍                  核心管理人员

       16               袁俊飞                  核心技术人员

    本次全资子公司股权激励计划实施过程中如有相关情况变化,在本次激励计
划方案框架内,由子公司按照相关规定履行相应的审议程序。
    二、本次股权转让涉及的评估方法的说明
    评估公司银信资产评估有限公司在对被评估单位(即特微电子)的业务种类、
经营范围以及未来收益预测等关键因素的了解基础上,综合分析了资产基础法和
收益法结论的合理性。具体分析如下:

    1、被评估单位目前以传统半导体分立器件的制造与销售为主,正处于转型
阶段。随着国家加快国内电子元器件的配套升级转型,客户对于产品质量等级要
求提高,老系列产品质量难以满足客户需要,产品正由原来传统半导体分立器件
产品,向小型化器件、集成化模块转变,产品市场容量及市场需求发生了变化。
    2、被评估单位未来的市场需求和经营状况具有一定的不稳定性,所预测的
未来年度数据较难合理判定,对收益法评估值合理性有一定影响。而资产基础法
的评估结果较为合理的体现了企业的整体价值。
    3、被评估单位 2020 年获得了一笔技术类项目补助,占 2020 年净利润

30.57%,使得 2020 年特微电子净利润较同期增长幅度大。
    4、在评估基准日 2020 年 12 月 31 日前提下,采用收益法评估后的被评估
单位股东全部权益价值为 4,451.99 万元,采用资产基础法评估后被评估单位股
东全部权益价值 4,460.00 万元,后者高于前者。
    在综合考虑各项因素的情况下,评估公司银信资产评估有限公司本次采用了
资产基础法结果作为本次评估结论。
    三、本次股权转让支付方式的补充说明
    本次股权激励计划,在考核期内,通过设置业绩考核指标,激励对象将可享

有现金分红的股权份额进行业绩对赌。若特微电子达成当年业绩考核要求,且激
励对象及持股平台不存在重大违法、违规行为,则激励计划股权份额当年可按认
缴比例享受公司现金分红;若未能达成当年业绩考核要求,则当年按照激励对象
已实缴比例享受公司现金分红。激励对象在业绩考核期间所获现金分红款须全部
用来缴纳股权转让款,直至实缴完毕,方可提取;若分红不足以缴付股权转让款,
由激励对象个人补缴。
    因此,激励对象采取分期支付股权转让款的方式,是本次股权激励计划业绩
对赌的实施前提。同时,本次特微电子激励股权的转让定价,以不低于特微电子
2020 年 12 月 31 日经审计的所有者权益为原则,以 2020 年 12 月 31 日为基准日

的评估值为准,此次股权激励不存在股权支付,对股权激励计划实施后各年度净
利润也不会造成影响,故本次激励计划股权转让款采取分期支付的方式。
    四、本次全资子公司股权激励计划方案的业绩考核指标设定的补充说明

    为帮助公司进一步建立、健全长效激励机制,与公司高管层及核心团队成员
订立了股权激励实施方案。方案约定业绩考核指标,即公司应以2020年业绩为基
数,保持每年营业收入、净利润均不低于10%的增长率。具体情况如下:
    1、近五年来,特微电子总体经营呈增长趋势。其中2016年至2018年,营业

收入逐年略有下降,净利润保持稳定、微有增长,同比增长较为稳定。
    2、2019年下半年以来,受外部环境影响,同行业企业订单实现同比增长。
同时,围绕联创光电提出“进而有为,退而有序”整体战略方针,特微电子积极
开展转型升级,实施降本增效,开展装备预研,2020年获得了一笔技术类项目补
助,占2020年净利润30.57%,使得2020年特微电子营业收入与净利润实现较高增

长。因此,特微电子营业收入与净利润的增长存在一定的不确定性因素。
    综上,根据公司近三年经营情况及预期市场行情,结合特微电子转型升级发
展规划,我们认为该业绩考核指标能够有效考核激励人员的工作积极性,有助于
公司经营业绩稳定增长和未来快速良性发展。
    公司将继续关注全资子公司本次实施员工股权激励计划的有关情况,并依据

相关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。



                                            江西联创光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○二一年七月三日