证券代码：600363             证券简称：联创光电          编号：2021-035


               江西联创光电科技股份有限公司
           第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   2021 年 8 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开七届十八次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等
方式送达各位监事。
    2021 年 8 月 30 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十八次会议，应到
监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，监事会同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的
2021 年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管
理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    4、公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情
况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。


特此公告。




                                     江西联创光电科技股份有限公司
                                                 监事会
                                       二〇二一年八月三十一日




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