证券代码：600363             证券简称：联创光电           编号：2021-034


              江西联创光电科技股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2021 年 8 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开七届二十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送
等方式送达各位董事、监事、高管。
    2021 年 8 月 30 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。应
到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席
了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。


    二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产
业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效
率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，拟投资设立上海联创智能技术集团有
限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），注册资本人民币 10,000
万元，公司持股 100%，为公司全资子公司。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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特此公告。


                 江西联创光电科技股份有限公司
                            董事会
                   二○二一年八月三十一日




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附件简历


    朱日宏: 男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学
历。1986 年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991 年毕业
于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991 年-至今，在南京理工大
学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先
进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国
光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997 年获“南京市
十大杰出青年” 称号，2003 年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受
国务院特殊津贴。
    除前述任职外, 朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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