证券代码：600363          证券简称：联创光电                编号：2022-061



             江西联创光电科技股份有限公司
         第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022 年 10 月 19 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十七次会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2022 年 10 月 28 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开
第七届董事会第三十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年第三季度报告》（2022-059）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助公司董事会秘书开展工作，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事
务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2022-062）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   二○二二年十月二十九日
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