证券代码：600363            证券简称：联创光电            编号：2022-071


              江西联创光电科技股份有限公司
         第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 11 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2022 年 12 月 9 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开
第七届董事会第三十九次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先
生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   一、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解锁条件成就的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件已全部满
足，同意为符合条件的激励对象办理 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售并上市流通的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共 14
名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 350.10 万股，占目前公司总
股本的 0.7690%。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公
司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股票解除限售
并上市流通事项无需提交股东大会审议。
    关联董事曾智斌先生、李中煜先生作为激励对象已回避表决。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激


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励计划第二个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-073）。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 2 票。

    二、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务的议案》
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                     二○二二年十二月十日




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