证券代码：600363               证券简称：联创光电          编号：2022-072


              江西联创光电科技股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2022 年 11 月 29 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位监事。
    2022 年 12 月 9 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开
第七届监事会第二十五次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜洪
武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解锁条件成就的议案》
    监事会认为：公司 14 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合
法、有效，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件已成就，
同意公司董事会为激励对象办理解除限售和股份上市手续。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-073）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务的议案》

   监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，调整外汇套期保值业务的实施主
体，符合公司的实际情况，能更好地规避和防范外汇汇率波动对公司整体经营风险
的影响，增强公司财务稳健性，维护公司及全体股东的利益。其决策程序符合国家

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有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司调整外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-074）。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十二月十日




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