证券代码：600363           证券简称：联创光电              编号：2022-076



                 江西联创光电科技股份有限公司
            第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022 年 12 月 13 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第七届董事会第四十次会议的通知》，并以邮件、直接呈
送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2022 年 12 月 23 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第
七届董事会第四十次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司控股股东江
西省电子集团有限公司及董事会推荐，提名委员会审核，提名曾智斌先生、伍锐先
生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（候选人简历附后）
    1、提名曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、提名伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、提名李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    4、提名徐风先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、提名王涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举。
   二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司董事会推荐，
提名委员会审核，提名朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。（候选人简历附后）
    会议对各独立董事候选人逐项进行了表决：
    1、提名朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、提名陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、提名黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其候选人任职资格均已经
上海证券交易所审核无异议。
    独立董事已对上述事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
   三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。
    特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年十二月二十四日




                                    3
附：公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

    曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联
创光电科技股份有限公司监事、董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、
宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司
董事、江西省电子集团有限公司董事；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门
华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事；2016 年 2 月至今任江
西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司 4,238,800 股份，
与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任
职资格。

    伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士
研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师；现任江
西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆
科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011 年 5 月
至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技
股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团
有限公司持有公司 20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子
集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股 5%以上股份
的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

    李中煜，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
法学硕士、金融学博士。中国人民解放军 32824 部队退役，先后在南昌市东湖区人

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民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作；2004 年起历任江西
省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西
省国有资产监督管理委员会监事会主席、江西省电子集团有限公司总裁、董事，江
西联创光电科技股份有限公司监事会主席；2019 年 7 月至 2022 年 2 月止任江西联
创光电科技股份有限公司总裁；现任厦门华联电子股份有限公司董事长、江西中久
激光技术有限公司董事长、总经理，北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股
份有限公司监事；2019 年 8 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。李中煜
先生直接持有公司 4,010,300 股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上
股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

    徐风，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士,清华大学
经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理，九江市新长
江置业有限公司董事长；现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科
东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东
方实业有限公司执行董事、江西恒科东方科技园运营有限公司执行董事、九江恒科
产业园发展有限公司执行董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经
济管理学院名誉院董；2019 年 1 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。徐
风先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东
和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章
及规范性文件等要求的任职资格。
    钱伟，1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生
学历。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理，南昌发电厂、南昌发电有
限公司党委书记等职务；2018 年 8 月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员；
2019 年 1 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。钱伟先生未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级

                                     5
管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任
职资格。
    王涛，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任吉安市峡江县低保局科员；2010 年 10 月至 2017
年 4 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室科员、财务科科员，其中 2011
年 1 月至 2012 年 10 月借调城南专业市场指挥部工程部任科员；2017 年 4 月至 2020
年 8 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室副主任；2018 年 6 月至 2020
年 8 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心组织科科长；2020 年 11 月至 2022
年 12 月任吉安市吉州区鑫石阳文化旅游投资有限公司董事长、总经理；2019 年 8
月至今任吉安鑫石阳实业有限公司董事长，2020 年 5 月起任江西联创光电科技股
份有限公司董事，2022 年 12 月起任吉安市吉州区红研文旅产业有限公司董事。王
涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东
和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章
及规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

    朱日宏，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历。1991 年至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，
研究生院常务副院长。现任天津瑞晟昱发激光科技有限公司董事、工信部先进发射
协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理
事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997 年获“南京市十大杰出青年”称
号，2003 年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。2021 年
5 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。朱日宏先生未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


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任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任
职资格。

    陈明坤，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济
学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，首批国家级线上线下混合教学一流
课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学，现
就职于江西财经大学会计学院，任教授、硕士生导师，长期从事财务与会计理论实
务研究。2020 年 9 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。陈明坤先生
未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公
司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范
性文件等要求的任职资格。

    黄瑞，女，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。历任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法
学硕士研究生导师，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事；2002 年 12 月起
至今，就职于深圳职业技术学院经济学院，现任二级教授；2020 年 9 月起任江西
联创光电科技股份有限公司独立董事。黄瑞女士未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。




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