证券代码：600363          证券简称：联创光电              编号：2023-005



                 江西联创光电科技股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 1 月 9 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形
式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送
达各位监事。
    2023 年 1 月 9 日下午 4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第
八届监事会第一次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜洪武先生主持
会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    监事会认为：鉴于公司第八届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会和职
工大会选举产生，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，
选举辜洪武先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议决议通
过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                                          二○二三年一月十日




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附：公司第八届监事会主席简历

    辜洪武，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西
联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟
鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事，2019 年 8 月起至今
任公司第七届监事会主席。辜洪武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。




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