证券代码：600363          证券简称：联创光电              编号：2023-004



                 江西联创光电科技股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 1 月 9 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书
面形式发出《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等
方式送达各位董事、监事、高管。
    2023 年 1 月 9 日下午 3:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开
第八届董事会第一次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会
审查，选举曾智斌先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会
会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
    二、审议通过了《审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会主任委员与
委员的议案》》
    会议对各专门委员会主任委员与委员逐项进行了表决：

    1、选举公司第八届董事会投资与战略委员会主任委员与委员
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    选举曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、朱日宏先生、徐风先生为公司第八
届董事会投资与战略委员会委员，其中曾智斌先生为委员会主任委员。


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    2、选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    选举黄瑞女士、曾智斌先生、伍锐先生、朱日宏先生、陈明坤先生为公司第八
届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄瑞女士为委员会主任委员。

    3、选举公司第八届董事会审计委员会主任委员与委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     选举陈明坤先生、钱伟先生、黄瑞女士为公司第八届董事会审计委员会委员，
其中陈明坤先生为委员会主任委员。

    4、选举公司第八届董事会提名委员会主任委员与委员
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    选举朱日宏先生、王涛先生、黄瑞女士为公司第八届董事会提名委员会委员，
其中朱日宏先生为委员会主任委员。
    以上委员任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
   三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长曾智斌先生提名，
提名委员会审查，聘任伍锐先生为公司总裁，任期三年，自公司本次董事会会议决
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
   四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提名
委员会审查，董事会同意聘任秦啸女士为公司副总裁、聘任万云涛先生为公司财务
负责人、聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会会议决
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
    会议对各高级管理人员逐项进行了表决：
   1、聘任秦啸女士为公司副总裁
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   2、聘任万云涛先生为公司财务负责人


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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   3、聘任邓惠霞女士为公司董事会秘书
   公司董事会秘书联系方式如下：
   电话：0791-88161979
   电子信箱：600363@lianovation.com.cn
   办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
   五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长曾智斌先生提名，
董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，
任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 简
历附后）
   公司证券事务代表联系方式如下：
   电话：0791-88161979
   电子信箱：600363@lianovation.com.cn
   办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                         二○二三年一月十日




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附： 公司第八届董事会高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

    曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联
创光电科技股份有限公司监事、董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、
宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司
董事、江西省电子集团有限公司董事；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门
华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事；2016 年 2 月至今任江
西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司 4,238,800 股份，
与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等
要求的任职资格。
    伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士
研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师；现任江
西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆
科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011 年 5 月
至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技
股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团
有限公司持有公司 20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子
集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股 5%以上股份
的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
    秦啸，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法律
硕士。1989 年 7 月至 2021 年，先后在江西省律师事务所、江西省涉外经济律师事
务所、江西求正律师事务所、江西求正沃德律师事务所、江西洪星律师事务所、广
东华商（南昌）律师事务所工作，担任律师助理、合伙人、创始合伙人、执行合伙

                                    4
人及高级合伙人职务。2021 年 3 月一直在江西联创光电科技股份有限公司工作，
现任公司副总裁、法务总监。秦啸女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
    万云涛，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大
学本科学历，会计学专业。取得中级会计职称、基金从业资格证书。2010 年 10 月
至 2018 年 7 月任正邦集团兽药事业部财务负责人，2018 年 8 月至 2020 年 4 月任
江西高新创投泽信投资管理有限公司财务经理、项目经理，2020 年 4 月起一直在
江西联创光电科技股份有限公司工作，现任公司财务副经理、财务负责人。万云涛
先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章及规范性文件等要求的任职资格。
    邓惠霞，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，
工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司，广
东恒捷投资集团有限公司，中信证券股份有限公司，国融证券股份有限公司，上海
眼控科技股份有限公司。2021 年 12 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会
秘书。邓惠霞女士直接持有公司 114,300 股份,与公司控股股东及实际控制人、持
股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
    胡仁会，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士
学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集
团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公
司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业


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投融资管理、拟上市公司 IPO 筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022
年 5 月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长，现任公司证券事务代表。
胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的
股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。




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