证券代码：600363           证券简称：联创光电               编号：2023-010



                 江西联创光电科技股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 3 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》，并以邮件、直接呈送
等方式送达各位董事、监事、高管。
    2023 年 3 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第
八届董事会第二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                                         江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                               二○二三年三月十七日




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