证券代码：600363          证券简称：联创光电                编号：2023-011



                 江西联创光电科技股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 3 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面
形式发出《关于召开第八届监事会第二次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式
送达各位监事。
    2023 年 3 月 16 上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第八届
监事会第二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜洪武先生主持会议。
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
     一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司限制性股票的激励对象朱滨先生已离职，根据公司《激励计划》
的相关规定，上述激励对象朱滨先生已不具备激励资格。公司因此对激励对象朱滨先
生已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股进行回购注销。上述回购注销部分
限制性股票事项符合《管理办法》、公司《激励计划》及相关法律的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的财务状况和经营成果、《激励计划》
的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销上述已离职激励对象朱
滨先生已获授但尚未解除限售的限制性股票总计 20,000 股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                          江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                                  二○二三年三月十七日



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