证券代码：600365          证券简称：ST 通葡          公告编号：2021-079


                     通化葡萄酒股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2021 年第三次临时股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 27 日     13 点 00 分
    召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日
                         至 2021 年 9 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      无
      二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
    序号                       议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1            关于公司符合非公开发行股票条件的议案                               √
2.00         关于公司本次非公开发行股票方案的议案                               √
2.01         发行方式                                                           √
2.02         本次发行股票的种类与面值                                           √
2.03         发行数量                                                           √
2.04         发行价格及定价原则                                                 √
2.05         募集资金数额及投资项目                                             √
2.06         发行对象                                                           √
2.07         所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份                   √
2.08         限售期                                                             √
2.09         未分配利润安排                                                     √
2.10         上市地点                                                           √
2.11         决议的有效期                                                       √
3            关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案                           √
4            关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案         √
5            关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案             √
6            关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案                        √
7            关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案               √
8            关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案             √
9            《公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明》的议案               √
10           关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案                  √
11           关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A 股        √
             股票认购协议》的议案


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2021
年 3 月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五
个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、      特别决议议案：1-11
    3、      对中小投资者单独计票的议案：1-11
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5、10、11
          应回避表决的关联股东名称：安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合
伙）、吴玉华、陈晓琦。
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、     议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别              股票代     股票简称         股权登记日
                      码
       Ａ股                  600365       ST 通葡     2021/9/17

    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员
    五、      会议登记方法
    （一） 登记时间：2021 年 9 月 24 日上午 9 ：00 至 11：30，下午
13:00 至 16：00。
    （二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路 28
号）
    （三） 登记方式：
    1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户
卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
    3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附
件）、委托帐户卡、委托人身份证。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    异地股东可于 2020 年 9 月 24 日下午 16：00 前通过信函或传真、电子
邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并
注明“股东大会”字样。
    （四） 会议联系人：洪恩杰         张守佳
    （五） 会议联系方式：
    电话：0435-3949249
    传真：0435-3949616
    六、      其他事项
    （一）公司联系地址、邮编、传真、联系人
    通信地址：中国吉林省通化市前兴路 28 号
    邮 编：134001
    联系电话：0435-3949249
    传 真：0435-3949616
     联系人：洪恩杰 张守佳
     （二）会务费用：与会股东一切费用自理。
     特此公告。

                                              通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 11 日
     附件 1：授权委托书

     提议召开本次股东大会的董事会决议


     附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
     通化葡萄酒股份有限公司：
     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 27 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：


序            非累积投票议案名称                        同意     反对    弃权
号

1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00   关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01   发行方式

2.02   本次发行股票的种类与面值

2.03   发行数量

2.04   发行价格及定价原则

2.05   募集资金数额及投资项目

2.06   发行对象

       所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股
2.07
       份
2.08   限售期

2.09   未分配利润安排

2.10   上市地点

2.11   决议的有效期

3      关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案

       关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
4
       析报告的议案

       关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
5
       施的议案

6      关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案

       关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户
7
       的议案

       关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
8
       宜的议案

       《公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明》
9
       的议案

       关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
10
       案

       关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非
11
       公开发行 A 股股票认购协议》的议案


     委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
     委托人身份证号：                             受托人身份证号：
     委托日期：       年 月 日
     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。