股票简称：红星发展          股票代码：600367           编号：临 2018-077




                 贵州红星发展股份有限公司
         第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，
公司董事会秘书处于 2018 年 11 月 22 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七
届董事会第二次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018
年 11 月 26 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 9
名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事
和高管人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》的议案。

    公司将于 2018 年 12 月 12 日（星期三）召开 2018 年第四次临时股东大会，
现场会议的召开时间为：2018 年 12 月 12 日 14:30，召开地点：山东省青岛市市
北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室，网络投票系统：
上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2018 年 12 月
12 日至 2018 年 12 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东


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大会召开当日的 9:15-15:00。

    《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上
海证券报和上海证券交易所网站。

    同意9票，反对0票，弃权0票。




                                             贵州红星发展股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2018 年 11 月 27 日




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