股票代码：600367            股票简称：红星发展            编号：临 2018-076



                   贵州红星发展股份有限公司
          第七届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第一次临时会议通知
于 2018 年 11 月 22 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年
11 月 26 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，
实际出席 3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    审议通过《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案，本议案需提请公司
2018 年第四次临时股东大会审议。

    1、公司第七届监事会股东代表监事、监事会主席孟繁珍由公司 2017 年年度
股东大会选举产生，任期 3 年，自 2018 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 11 日。2018
年 11 月 20 日，公司收到孟繁珍向公司监事会提交的书面《辞呈信》，孟繁珍因
工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、第七届监事会主席职务。

    孟繁珍任职公司第七届监事、监事会主席期间，尽职履责，定期召集和主持
公司监事会会议，列席董事会会议，积极参加监管机构培训，深入了解公司生产
经营情况和重大事项，监督检查公司财务管理工作，督促董事、高管人员规范履
职，共同推动公司治理水平不断提升。

    在此，公司向孟繁珍任职期间的勤勉工作致以真诚感谢！


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    2、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，单独持有公司
有表决权总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名
人情况并征得被提名人同意后，决定提名程永波为公司第七届监事会股东代表监
事候选人，候选人简历请见附件。

    提名人认为：提名人已全面了解候选人的教育背景、工作经历和兼职等个人
情况，候选人不存在无法担任监事的情形，具备履行监事职责的能力，不存在与
公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票，未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、根据《公司章程》规定，公司 2018 年第四次临时股东大会选举第七届股
东代表监事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相
同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选监事人数的乘积为其合法拥有选举
监事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向监事候选人
的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规
定的投票权总数。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              贵州红星发展股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2018 年 11 月 27




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附件：

                     贵州红星发展股份有限公司

                    第七届监事会监事候选人简历

    程永波，男，汉族，1963 年出生，大学本科学历，会计专业，助理会计师。
1980 年 10 月至 1990 年 10 月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总
支委员；1990 年 11 月至 1995 年 9 月，青岛碱厂家委会、青岛仿瓷涂料厂财务
科长；1995 年 10 月至 2006 年 10 月，青岛碱厂劳动服务公司财务科长、总经理
助理；2006 年 11 月至 2013 年 9 月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部
长；2013 年 10 至 2016 年 3 月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗公司财务经理；2016
年 4 月至今，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长、纪检监察室副主任。




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