证券代码：600367            证券简称：红星发展    公告编号：2018-079

                    贵州红星发展股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工

    集团有限责任公司三楼会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                106,875,576

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 35.8588
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举监事的议案

                                               得票数占出席
  议案序号         议案名称        得票数      会议有效表决    是否当选
                                               权的比例（%）
       1.01         程永波       106,651,078     99.7899          是



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       会议经表决，审议通过该议案。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、张冬光

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决
议合法、有效。


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四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            贵州红星发展股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 13 日




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