股票简称：红星发展            股票代码：600367           编号：临 2019-001




                   贵州红星发展股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，
公司董事会秘书处于 2018 年 12 月 24 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七
届董事会第十一次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019
年 1 月 3 日通过现场加通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司
董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票》的
议案
       根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划预留授予
的限制性股票数量为 86 万股，预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审
议通过后 12 个月内确定，且该部分权益授予完成日期不应晚于 2018 年 12 月 31
日。超过 12 个月未确定，且晚于 2018 年 12 月 31 日授予完成的，预留权益失效。

    在推进过程中，因限制性股票激励计划的预留限制性股票授予相关事项无法
完成，公司未能够在有效的时间内进行预留限制性股票的授予，公司限制性股票
激励计划预留股份失效，因此公司取消授予预留的限制性股票 86.00 万股。


                                     1
同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。




                                  贵州红星发展股份有限公司
                                                    董事会
                                           2019 年 1 月 4 日




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