贵州红星发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
        会议资料




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                       贵州红星发展股份有限公司

                       2023 年第二次临时股东大会

                                会议议程

一、现场会议议程
时 间：2023 年 3 月 15 日（星期三）14:30
地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限
       公司三楼会议室
主持人：郭汉光董事长
    时间                                   议程
    14:00      股东登记，会议签到
               宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介
               绍参会人员

                一 宣读会议注意事项
                二 宣读、介绍议案内容，审议议案
                三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
14:30～15:30
                四 宣布各项议案表决结果
                五 宣读股东大会决议
                六 律师宣读股东大会法律意见书

                七 宣布会议结束
               参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件
二、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




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                                目 录

议案一：公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 ........ 4




                                   3
议案一：

    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告



各位股东和股东代表：

    您好。

    公司根据战略发展规划，拟向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并根据《上
市公司证券发行注册管理办法》等及制度规则的相关规定，公司编制了《贵州红
星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体
请见公司于 2023 年 2 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的公告。

    本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

    本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。

    本议案须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    请各位股东和股东代表审议。

    谢谢。




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