股票代码：600367           股票简称：红星发展          编号：临 2023-039



                   贵州红星发展股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十三次会议通知于
2023 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月
27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程
永波召集并主持。

    会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案，对董事会编制的公司 2023
年第一季度报告发表审核意见如下：

    公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编
制了公司 2023 年第一季度报告，报告对公司 2023 年 1-3 月的财务报表和其他重
大事项进行了披露，就主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行
了说明，真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

    在发表本审核意见前，未发现公司参与 2023 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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    贵州红星发展股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 28 日




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