股票简称：红星发展             股票代码：600367          编号：临 2023-038




                   贵州红星发展股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事
会第十三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 27
日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持，
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议经审议、表决形成如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案。
    公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制
了公司 2023 年第一季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年第一
季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2023 年第一季度报告的过
程中存在违反内幕交易规定的情形。
    公司 2023 年第一季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交
易所网站。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （二）审议通过《公司 2023 年第一季度主要经营数据》的议案。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关
于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制
了《2023 年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证
券报和上海证券交易所网站。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《<内部问责制度>（2023 年制定）》的议案。
    为进一步完善公司治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、
监事、高级管理人员恪尽职守，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 贵州红星发展股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2023年4月28日




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