证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2017－055


                    西南证券股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议，于 2017
年 12 月 25 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。
本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、审议通过《关于设立公司内核部的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    二、审议通过《关于公司 2018 年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    三、审议通过《关于变更公司持有待售、终止经营相关会计政策的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于
公司会计政策变更的公告》。


    四、审议通过《关于修订<西南证券股份有限公司财务管理制度>的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告
                                        西南证券股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十二月二十六日

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