证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2018－044



                    西南证券股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议，于
2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议
材料。本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2018
年第三季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《西南证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》。


    二、《关于调整公司 2018 年度经营计划的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。


    三、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 2:30 在重庆召开公司
2018 年第二次临时股东大会。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于

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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告




                                           西南证券股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十月三十一日




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