证券代码：600369          证券简称：西南证券        公告编号：临2019－003



                        西南证券股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议，于
2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材
料。本次会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》。


    二、《关于确定公司管理层人员 2017 年度考核结果及薪酬分配的议案》
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    根据公司 2017 年年度报告中关于高级管理人员薪酬披露情况的说明（详见
2018 年 3 月 31 日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西
南证券股份有限公司 2017 年年度报告》），结合本次董事会的审议情况，现对公
司高级管理人员 2017 年度税前薪酬补充披露如下：
                                                       单位：人民币万元
  序号      姓     名               职   务             2017 年度薪酬
    1       廖庆轩        董事长、党委书记                         51.93
    2       吴     坚     总裁、党委副书记                         51.93


                                     1
    3          蒋   辉      监事会主席                                      50.20
    4          张纯勇       副总裁                                          43.36
    5          李   勇      副总裁兼合规总监                                42.51
    6          侯曦蒙       副总裁                                          43.02
    7          蒲   锐      副总裁                                          43.88
备注：徐鸣镝先生已于 2017 年 7 月辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其 2017 年 1-7 月任

职期间薪酬为 24.79 万元。

    特此公告




                                                西南证券股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十日




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