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公司公告

西南证券:第九届董事会第八次会议决议公告2020-12-23  

                        证券代码:600369          证券简称:西南证券      公告编号:临 2020-063



                      西南证券股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第八次会议,于 2020
年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。会前,公司按规定发出了会议通
知及会议材料。本次会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,廖庆轩董事长、张纯勇
董事、张刚董事、万树斌董事、傅达清独立董事出席现场会议,罗炜独立董事以
视频通讯方式出席会议,吴坚董事因休假未能亲自出席本次会议,委托张纯勇董
事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件;彭作富董事因工作未能亲自出席
本次会议,委托廖庆轩董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件;赵如
冰独立董事因公务未能亲自出席本次会议,委托傅达清独立董事出席会议并代为
行使表决权及签署相关文件。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由廖庆轩董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:
       一、关于增资西南期货有限公司的议案
    (一)同意公司以现金方式向西南期货有限公司增资,增资金额不超过(含)
5亿元人民币,其中首期增资金额为3.5亿元人民币。
    (二)同意授权公司经理层在上述额度内决定分期增资的具体事宜。
    表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过该议案。


       二、关于公司 2020 年定点扶贫捐赠的议案
    (一)同意公司本次向重庆市城口县鸡鸣乡定向扶贫捐赠资金70万元人民
币;

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    (二)同意授权公司经理层全权办理上述捐赠有关事宜。此项授权为单项授
权,该授权额度不包含董事会对总裁的年度捐赠授权额度。
    表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过该议案。


    三、关于公司 2019 年度反洗钱工作审计报告的议案
    同意《西南证券股份有限公司2019年度反洗钱工作审计报告》。
    表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过该议案。


    四、关于确认聘请公司 2020 年度年报审计和内部控制审计中介机构的议案
    (一)同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年
报审计及内部控制审计中介机构,审计费用为人民币115万元(含异地差旅费)。
    (二)同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过该议案。
    详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于
变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    同意在重庆市召开公司2021年第一次临时股东大会,授权公司董事长择机确
定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及
其它相关文件。
    表决结果:[ 9 ]票同意,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过该议案。
    特此公告




                                        西南证券股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十二月二十三日




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