证券代码：600369        证券简称：西南证券         公告编号：临 2022-042



                    西南证券股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议，于
2022 年 9 月 19 日以现场和视频方式召开。会前，公司按规定发出会议通知及会
议材料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，吴坚先生、张纯勇先生出席现
场会议，张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生、罗炜先生和傅达清先生以视频方
式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先
生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的
有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》：
    一、同意增补韦思羽女士为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职之日止；
    二、同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：[ 7 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告




                                       西南证券股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 20 日




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                            韦思羽女士简历
    1981 年 11 月出生，研究生，经济师，中共党员，现任重庆渝富控股集团有
限公司投资管理部总经理，曾在中国科学院成都生物研究所、重庆渝富投资有限
公司、重庆渝富控股集团有限公司等单位工作，曾任重庆渝富投资有限公司副总
经理，重庆渝富控股集团有限公司投资管理部副总经理等职务。




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             西南证券股份有限公司独立董事
                   关于增补董事的独立意见

    西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十二次会议审议
通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，增补韦思羽女士为公司第九届
董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职
之日止。作为公司独立董事，本人认真审阅了公司董事会提供的相关资料，基于
独立判断的立场，就上述议案发表独立意见如下：
    一、经审阅韦思羽女士履历等材料，未发现存在《公司法》《证券法》《公司
章程》等相关规定中禁止担任公司董事的情形，未发现存在损害公司和中小股东
合法权益的情况。
    二、公司第九届董事会第二十二次会议就该议案的审议决策程序合法、合规，
对《关于增补公司第九届董事会董事的议案》发表同意意见。




                                       独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清
                                              2022 年 9 月 19 日




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