证券代码：600371                         证券简称：万向德农                       公告编号：2020—012




                                   万向德农股份有限公司
                          第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     万向德农股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 21 日下午 15:30 以通讯表

决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。

     会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举沈志军董事主持

本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

     1、审议通过了《选举公司董事长》的议案

     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     选举沈志军董事为公司董事长，法定代表人。

     2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

  （1）选举沈志军董事为战略委员会主任委员，徐云峰董事、顾根永董事为委员。

       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （2）选举朱厚佳独立董事为审计委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员

         表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （3）选举王建文独立董事为提名委员会主任委员，朱厚佳独立董事、顾根永董事为委员。

       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  （4）选举朱厚佳独立董事为薪酬委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员。

       表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案

     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     聘任沈志军先生为公司总经理。

     公司两名独立董事朱厚佳、王建文对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高

级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备


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履行职责所必需的专业知识和工作经历。

    特此公告！



                                        万向德农股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 22 日




附：高级管理人员简历



    沈志军，男，1970 年 8 月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办

秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董

事。现任东展船运股份公司董事长、本公司董事长等职。




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