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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-17
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万向德农股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/600371_20240717_FBCQ.pdf
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举董国云为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举沈志峰为公司第九届董事会独立董事 |
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2024-06-28
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万向德农股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_XHZM.pdf
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2024-06-28
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万向德农股份有限公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_QE2M.pdf
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2024-06-28
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万向德农股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600371_20240628_F1SI.pdf
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举董国云为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举沈志峰为公司第九届董事会独立董事 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600371_20240601_9JMU.pdf
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2024-05-30
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万向德农股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600371_20240530_MI1Q.pdf
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-11
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万向德农股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600371_20240511_I5X0.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_YMNI.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
6 关于《公司2023年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
10 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
11 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定《独立董事工作制度》的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_QEYV.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_CECR.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_8HJS.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_PKRD.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_E9Y2.pdf
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2024-04-16
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万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600371_20240416_LWKM.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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