证券代码：600371                 证券简称：万向德农                     公告编号：2021—014

                                万向德农股份有限公司
                         第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 23 日在杭州市萧山区万
向路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实到监事 2 人。刘建监
事因工作原因未能参加本次会议，委托沈国灿监事代为行使投票表决权。会议由监事会监事
长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经充分讨论，会议最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会对公司 2020 年度报告进行全面审核后认为：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润
60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的
净 利 润 55,200,627.41 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 167,266,301.60 元 ， 减 去 对 股 东 分 配
78,771,000.00 元 ， 减 去 本 期 提 取 法 定 盈 余 公 积 6,044,251.26 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
137,651,677.75 元。
    为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：
    以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税)，剩余未分配利润结转下一年度。
    本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限
公司 2020 年度利润分配预案公告》。
    4、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、审议通过了《2020 年度公司监事薪酬》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    同意监事 2020 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2020 年年度报告中列示。
    7、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行全面审核后认为：
    《公司 2021 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进
行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真
实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2021 年
第一季度报告未经审计。

    上述第 1-5 项议案将提请公司 2020 年度股东大会审议。

    特此公告!




                                                          万向德农股份有限公司监事会
                                                                    2021 年 4 月 27 日