证券代码：600376          股票简称：首开股份           编号：临 2019—035



                   北京首都开发股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监
事会第十九次会议于 2019 年 4 月 11 日于公司十二层会议室召开，监事秘勇先生、
潘文先生、裴艳女士出席了会议，杨昕先生、郭士友先生以通讯方式参加会议。
会议由秘勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公
司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议：
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务决
算报告》。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告
及摘要》。
    公司监事会审核了公司 2018 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了
公司 2018 年年度报告及摘要。
    监事会认为：
    （1）公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及相关制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理
和财务状况；
    （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分
配预案》。
    4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新修订的金融
工具会计准则的议案》。
    6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度监事会
工作报告》。
    监事会对公司依法运作情况的意见：
    公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公
司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
    公司财务账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果。
    该报告须经公司股东大会审议通过。




    特此公告。




                                        北京首都开发股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 11 日