首开股份:首开股份2020年度监事会工作报告2021-04-17
北京首都开发股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
(一) 监事会的工作情况
2020 年北京首都开发股份有限公司((以下简称“股份公司”、
“本公司”或“公司”)监事会各位成员勤勉尽职,在会议中能做到
充分发表意见,实现有效监督。
2020 年度,股份公司共召开监事会 6 次,审议议题 11 项。
序号 会议届次 召开日期 具体议案 方式
1、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
2、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
3、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
第九届监事会
1 2020-4-28 4、审议《关于公司 2019 年度募集资金存 现场
第四次会议
放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
6、审议《公司 2020 年一季度报告》
第九届监事会
2 2020-6-23 审议《关于推举监事会临时召集人的议案》 通讯
第五次会议
第九届监事会
3 2020-8-28 审议《公司 2020 年度中期报告及摘要》 现场
第六次会议
第九届监事会
4 2020-10-29 审议《公司 2020 年三季度报告》 通讯
第七次会议
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第九届监事会
5 2020-11-26 关于提名公司监事候选人的议案(咸秀玲) 通讯
第八次会议
第九届监事会
6 2020-12-11 关于选举公司监事会主席的议案(咸秀玲) 通讯
第九次会议
(二) 监事会成员变动情况
2020年6月,公司监事会主席秘勇先生因个人原因辞去公司监事
会主席及监事职务。2020年12月,公司2020年第四次临时股东大会选
举咸秀玲女士为公司监事,公司第九届监事会第九次会议选举咸秀玲
女士为公司监事会主席。
截止报告期末,公司监事会由五名监事组成,分别为咸秀玲女
士、王枥新先生、张国宏先生、陈刚先生、裴艳女士,其中张国宏先
生及裴艳女士为职工监事。咸秀玲女士为公司监事会主席。
(三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作,内部决策程序合法,经营决策科学,已建
立起完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员执行公司职务时
能够勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
(四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制
度,内控制度能够严格执行;致同会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的2020年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
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(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购、出售资产交易价格公平,决策程序合法,
未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易定价合理,表决程序合法,关联董事回避表决,
独立董事对关联交易都出具了独立意见,没有损害公司及非关联股东
的利益,相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程
中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和公司章
程的行为。
(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司监事会对公司董事会出具的《2020年内部控制评价报告》
审阅后认为,该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要
求,全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日
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