证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2021-047
北京首都开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,714,712,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4729
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会 通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，潘文先生、阮庆革先生、王洪斌先生、王立
川先生、蒋翔宇先生、邱晓华先生因公务未能现场出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，裴艳女士因事未能现场出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,713,580,694 99.9340 1,131,600 0.0660 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
7、 议案名称：公司 2020 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
8、 议案名称：公司 2020 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,272,294 99.7993 1,071,600 0.0624 2,368,400 0.1383
9、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,709,512,800 99.6967 2,831,094 0.1651 2,368,400 0.1382
10、 议案名称：关于公司 2021 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支
付担保费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
11、 议案名称：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 353,061,456 99.0593 1,071,600 0.3006 2,280,900 0.6401
12、 议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,710,539,440 99.7566 1,891,954 0.1103 2,280,900 0.1331
13、 议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,710,756,694 99.7693 1,674,700 0.0976 2,280,900 0.1331
14、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,711,359,794 99.8044 1,071,600 0.0624 2,280,900 0.1332
15、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,710,756,694 99.7693 1,674,700 0.0976 2,280,900 0.1331
16、 议案名称：关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,710,756,694 99.7693 1,674,700 0.0976 2,280,900 0.1331
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者
公开发行公司债券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,710,756,694 99.7693 1,674,700 0.0976 2,280,900 0.1331
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年度财务 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
决算报告
2 公司 2020 年度董事 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
会工作报告
3 公司 2020 年度监事 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
会工作报告
4 公司 2020 年年度报 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
告及摘要
5 公司 2020 年度利润 355,282,356 99.6825 1,131,600 0.3175 0 0.0000
分配预案
6 公司 2020 年度内部 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
控制评价报告
7 公司 2020 年度内部 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
控制审计报告
8 公司 2020 年度社会 352,973,956 99.0348 1,071,600 0.3006 2,368,400 0.6646
责任报告
9 关于续聘致同会计 351,214,462 98.5411 2,831,094 0.7943 2,368,400 0.6646
师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
10 关于公司 2021 年拟 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
向北京首都开发控
股（集团）有限公司
支付担保费的议案
11 关于公司预计 2021 353,061,456 99.0593 1,071,600 0.3006 2,280,900 0.6401
年度日常关联交易
的议案
12 关于提请股东大会 352,241,102 98.8292 1,891,954 0.5308 2,280,900 0.6400
对公司担保事项进
行授权的议案
13 关于提请股东大会 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
对公司债务融资事
项进行授权的议案
14 关于修订《北京首都 353,061,456 99.0593 1,071,600 0.3006 2,280,900 0.6401
开发股份有限公司
章程》的议案
15 关于公司符合面向 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
专业投资者公开发
行公司债券条件的
议案
16 关于公司拟面向专 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
业投资者公开发行
公司债券方案的议
案
17 关于提请股东大会 352,458,356 98.8901 1,674,700 0.4698 2,280,900 0.6401
授权董事会全权办
理本次面向专业投
资者公开发行公司
债券的相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议题 10《关于公司 2021 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担
保费的议案》和议题 11《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》为关联
交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北
京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份 1,358,298,338 股不计入上述议
案的有效表决权股份总数；议题 14《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>
的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
