首开股份：首开股份2021年度监事会工作报告2022-04-16
北京首都开发股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
(一) 监事会的工作情况
2021 年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、
“本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到
充分发表意见，实现有效监督。
2021 年度，股份公司共召开监事会 5 次，审议议题 8 项。
序号 会议届次 召开日期 具体议案 方式
1、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
第九届监事会 2、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
1 2021-4-15 现场
第十次会议 3、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
4、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
第九届监事会
2 2021-4-29 1、审议《公司 2021 年一季度报告》 通讯
第十一次会议
第九届监事会
3 2021-7-19 1、审议《关于提名监事候选人的议案》 通讯
第十二次会议
现场
第九届监事会
4 2021-8-27 1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》 加通
第十三次会议 讯
现场
第九届监事会
5 2021-10-28 1、审议《公司 2021 年第三季度报告》 加通
第十四次会议 讯
(二) 监事会成员变动情况
2021年5月，公司监事王枥新先生因工作调动原因，申请辞去公
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司监事职务。2021年8月，公司2021年第四次临时股东大会选举王奥
女士为公司监事。
截止报告期末，公司监事会由五名监事组成，分别为咸秀玲女
士、张国宏先生、陈刚先生、裴艳女士、王奥女士，其中张国宏先生
及裴艳女士为职工监事。咸秀玲女士为公司监事会主席。
(三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建
立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时
能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
(四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制
度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的2021年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，
未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，
独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东
的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程
中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章
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程的行为。
(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司监事会对公司董事会出具的《2021年内部控制评价报告》
审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要
求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2022 年 4 月 14 日
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