股票代码：600376           股票简称：首开股份           编号：临 2022-061



                   北京首都开发股份有限公司
                关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）风险
管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职
责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关规定，公司于2022年7月28日召开第九届董事会第八十五次
会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利
害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审
议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将有关事项公告如下：
    1、投保人：北京首都开发股份有限公司；
    2、被保险人：公司及公司监事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保
险公司协商确定的范围为准）；
    3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；
    4、保费：以保险合同为准；
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购
买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责
任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。
   二、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，
促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职
责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事回避表决，董事会
会议决议合法、有效。独立董事对本议案表示同意，并同意将议案提交公司股东
大会审议。


   三、监事会意见
   监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董
事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有
关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司
股东大会审议。
    特此公告。




                                       北京首都开发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 28 日