股票代码：600376            股票简称：首开股份           编号：临 2022-060



                   北京首都开发股份有限公司
            第九届董事会第八十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第九届董事会第八十五次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司十二层会议室召开。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董
事长李岩先生主持。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名，李岩先生、赵
龙节先生现场参会，潘文先生、阮庆革先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、白涛女
士、秦虹女士以视频方式参会，邱晓华先生、李灏先生、王立川先生以通讯方式
参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。


       二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
       （一）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买董监高责任
险的议案》
    公司全体董事对本议案回避表决。
    公司董事会同意提请股东大会审议以下董事、监事、高级管理人员责任险方
案：
    1、投保人：北京首都开发股份有限公司；
    2、被保险人：公司及公司监事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保
险公司协商确定的范围为准）；
    3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；
    4、保费：以保险合同为准；
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购
买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责
任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3
年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同意将本议题提交公司股东大会
审议。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    详见公司《关于购买董监高责任险的公告》（临 2022-061 号）。
       （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为东莞市
煜泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    为满足项目建设资金需求，公司全资子公司东莞市煜泰房地产有限公司（以
下简称“东莞煜泰”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行申请 5 亿
元房地产开发贷款，期限 3 年，以东莞市首开熙江玥庭项目土地使用权或在建工
程进行阶段性抵押并由公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权
利义务以各方签署的协议为准。
    2022 年 5 月 11 日，公司召开的 2021 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为东莞煜泰申请融资提供担保，在年度股东大会
授权范围内，本次担保无需提请公司股东大会审议。
    详见公司《对外担保公告》（临 2022-062 号）。
       （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为成都首
开韶泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    为满足项目建设资金需求，公司全资子公司成都首开韶泰置业有限公司（以
下简称“成都韶泰”）拟向招商银行股份有限公司成都分行申请 13 亿元房地产开
发贷款，期限不超过 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保
的权利义务以各方签署的协议为准。
    2022 年 5 月 11 日，公司召开的 2021 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为成都韶泰申请融资提供担保，在年度股东大会
授权范围内，本次担保无需提请公司股东大会审议。
    详见公司《对外担保公告》（临 2022-062 号）。


    特此公告。




                                        北京首都开发股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 28 日