股票代码：600376            股票简称：首开股份           编号：临 2022-063



                   北京首都开发股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第九届监事会第十七次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司十二层会议室召开。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的
规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。本次会议由监
事会主席咸秀玲女士主持。会议应参会监事四名，实参会监事四名，张国宏先生、
陈刚先生现场参会，咸秀玲女士、裴艳女士以视频方式参会。


       二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
       （一）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买董监高责任
险的议案》
    公司全体监事对本议案回避表决。
    公司监事会同意提请股东大会审议以下监事、监事、高级管理人员责任险方
案：
    1、投保人：北京首都开发股份有限公司；
    2、被保险人：公司及公司监事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保
险公司协商确定的范围为准）；
    3、赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；
    4、保费：以保险合同为准；
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，监事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购
买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责
任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3
年。
    公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高
级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次
购买董监高责任险事项履行了董事会审议程序，董事会审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，全体董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    详见公司《关于购买董监高责任险的公告》（临 2022-061 号）。



    特此公告。




                                        北京首都开发股份有限公司监事会
                                                  2022 年 7 月 28 日