股票代码：600376             股票简称：首开股份         编号：临 2022-066



                   北京首都开发股份有限公司
         第九届董事会第八十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第九届董事会第八十六次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事十一名，实参会董事十一名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份
有限公司董事会授权管理办法》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事会授
权管理办法》。
    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份
有限公司内部审计管理规定》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司内部审计
管理规定》。
    （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份
有限公司总经理办公会议事规则》
    出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司总经理办
公会议事规则》。
特此公告。




             北京首都开发股份有限公司董事会
                      2022 年 8 月 11 日