股票代码：600376           股票简称：首开股份         编号：临 2022-099



                 北京首都开发股份有限公司
           第九届董事会第九十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第九届董事会第九十七次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事十一名，实参会董事十一名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司投资藏山
新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）的
议案》。

    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    同意公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限
合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准，以下简称“基金”），成为基
金的有限合伙人，认缴出资不超过 13.44 亿元，参与基金设立，获得基金未来
项目投资相应收益。并授权公司经营层签署相关协议。
    本次投资在董事会审批权限范围内，无须提请股东大会审议。
    详见公司《关于拟投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）（有限
合伙）（暂定名）的公告》（临 2022-100 号）。
    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022
年第八次临时股东大会的议案》
   出席本次董事会的全体董事一致同意于 2022 年 12 月 14 日召开公司 2022
年第八次临时股东大会，具体事项如下：
   （一）现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日下午 14：00 时。
   网络投票时间：2022 年 12 月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00
   （二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
   （三）召集人：公司董事会
   （四）会议议程：
   1、审议《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保
的议案》。
   详见公司《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的通知》（临 2022-101
号）。




   特此公告。




                                       北京首都开发股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 25 日