北京首都开发股份有限公司
             2022 年第八次临时股东大会会议资料


特别提示：
       为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
       1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
       2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代
表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相
关防疫工作。
       3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
       4、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       5、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东
大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
       6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
       7、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在
30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
       8、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息（包括但不限于微博、微
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。




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一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：2022 年第八次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日        14 点 00 分
     现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日
                         至 2022 年 12 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规
定执行。
二、股权登记日：2022 年 12 月 7 日
三、现场会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
    （三）审议会议议案

    1、审议《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的
议案》。
    （四）股东提问和发言
    （五）股东代表投票表决
    （六）监票人员统计投票表决结果

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    （七）主持人宣布表决结果
    （八）律师发表见证意见
    （九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容

    议题 1、审议《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担
保的议案》
    北京和信金泰房地产开发有限公司（以下简称“和信金泰”）为北京首信林语
商业管理有限公司（以下简称“林语商管”）与北京中海地产有限公司、保利（北
京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立的项目公司，注
册资本 35 亿元人民币，其中林语商管实缴出资 17.475 亿元、北京中海地产有限
公司出资 250 万元（未实缴）、保利（北京）房地产开发有限公司实缴出资 17.475
亿元、北京龙湖中佰置业有限公司出资 250 万元（未实缴），四方股权比例为 49.93%：
0.07%：49.93%：0.07%。和信金泰主要开发北京市大兴区旧宫镇熙悦林语项目。
    为满足项目建设资金需求，和信金泰拟向中国农业银行大兴支行申请租赁住
房经营贷款 20 亿元，期限 30 年，公司与保利（北京）房地产开发有限公司各按
50%担保比例对此笔贷款提供连带责任保证担保。按此计算，公司提供担保金额为
10 亿元。
    公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持
有首开融信（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）中有限合伙人 40%的投资比例，
且公司全资子公司北京首开惠信商业管理有限公司为普通合伙人。首开融信（天
津）管理咨询合伙企业（有限合伙）持有林语商管 100%股权。因此公司对首开融
信（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）及林语商管达到实现控制条件。林语
商管持有被担保公司 49.93%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有
能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担
保符合有关政策法规和公司《章程》规定。
    本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第九届董事会第九十五次会议，
详见公司《对外担保公告》（临 2022-097 号）。


                                            北京首都开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 7 日

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