股票简称：宁沪高速       股票代码：600377      编号：临 2020-055

               江苏宁沪高速公路股份有限公司
            第九届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年9月25日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合
的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董
事会秘书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司的日
常关联交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    2、审议并通过《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责
任公司与南京感动科技有限公司的日常关联交易议案》。

                                  1
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    3、审议并通过《关于全资子公司宁沪商业保理（广州）有限公
司（以下简称“宁沪保理公司”）与江苏东部高速公路管理有限公司
的日常关联交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    4、审议并通过《关于全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公
司及其全资子公司宁沪保理公司与江苏交控商业运营管理有限公司
的日常关联交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    5、审议并通过《关于本公司及全资子公司江苏扬子江高速通道
管理有限公司与江苏交通文化传媒有限公司的关联交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    6、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司的
日常关联交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


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特此公告。




             江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                       二○二〇年九月二十六日




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