股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2020-059

              江苏宁沪高速公路股份有限公司
           第九届监事会第十九次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年10月30日在
南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董
事会秘书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过本公司 2020 年第三季度报告和摘要。
    全体监事一致认为，本公司 2020 年第三季度报告及业绩公告编
制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制
度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的
各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    此议案获得通过。



    2、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公

路有限责任公司提供借款的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并通过《关于本公司受托管理常宜高速公路一期项目北

段运营事宜的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    4、审议并通过《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司的日

常关联交易议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    5、审议并通过《关于全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限

公司与江苏锡泰隧道有限责任公司的日常关联交易议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    6、审议并通过《关于本公司广告牌资产划转至全资子公司江苏


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    宁沪投资发展有限责任公司的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    7、审议并通过《关于全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公

司持有的江苏银行股权受让方变更的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。




                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                   二○二〇年十月三十一日




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