股票简称：宁沪高速       股票代码：600377      编号：临 2020-069

               江苏宁沪高速公路股份有限公司
           第九届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月24日
在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相
结合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董
事会秘书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《关于本公司投资设立全资子公司江苏交通商业
能源有限公司的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    2、审议并通过《关于全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公

司减免江苏交通文化传媒有限公司新冠疫情期间部分广告发布费等
                                  1
事项的关联交易议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并通过《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责

任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏高速公路石油发展有限

公司及其全资子公司调整日常关联交易上限的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路

工程养护技术有限公司调整日常关联交易上限的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速

公路有限公司、江苏宜长高速公路有限公司与江苏通行宝智慧交通科

技有限公司日常关联交易的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。


                         江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                   二○二〇年十二月二十五日

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