股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2021-011

              江苏宁沪高速公路股份有限公司
          第九届监事会第二十二次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021年3月26日在
南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董
事会秘书列席了本次会议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。


二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过本公司 2020 年年度报告和摘要。
    全体监事一致认为，本公司 2020 年年度报告编制和审议程序符
合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2020 年度的经
营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2020 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    此议案获得通过。


    2、审议并通过本公司 2020 年度监事会工作报告，并将此议案提
交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    3、审议并通过本公司 2020 年度财务报表及审计报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并通过本公司 2020 年度财务决算报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并通过本公司 2021 年度财务预算报告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    6、审议并通过《关于 2020 年度期末股利分配方案的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    7、审议并通过《本公司 2020 年度内部控制评价报告》、《本公
司 2020 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    此议案获得通过。


    8、审议并通过《关于本公司 2020 年度企业环境及社会责任报告
的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    9、审议并通过《关于本公司注册发行中期票据的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    10、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    11、审议并通过《关于本公司现金管理的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    12、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏龙潭大桥有限公

司与江苏交通控股有限公司签署直融资金使用协议的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


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    13、审议并通过《关于向江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称

“镇丹公司”）提供借款的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    14、审议并通过《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提

供借款的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    15、审议并通过《关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议

案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    16、审议并通过《关于本公司向镇丹公司提供委托贷款的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    17、审议并通过《关于本公司 2021 年度担保计划的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


                              4
18、审议并通过《日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。


特此公告。




                    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                              二○二一年三月二十九日




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