宁沪高速:第九届监事会第二十二次会议决议公告2021-03-29
股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临 2021-011
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2021年3月26日在
南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。
(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
(三)会议应到监事5人,会议实际出席及参与表决监事5人。董
事会秘书列席了本次会议。
(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过本公司 2020 年年度报告和摘要。
全体监事一致认为,本公司 2020 年年度报告编制和审议程序符
合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;
年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;
报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2020 年度的经
营管理和财务状况;并没有发现参与本公司 2020 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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此议案获得通过。
2、审议并通过本公司 2020 年度监事会工作报告,并将此议案提
交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过本公司 2020 年度财务报表及审计报告。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并通过本公司 2020 年度财务决算报告。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并通过本公司 2021 年度财务预算报告。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
6、审议并通过《关于 2020 年度期末股利分配方案的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
7、审议并通过《本公司 2020 年度内部控制评价报告》、《本公
司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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此议案获得通过。
8、审议并通过《关于本公司 2020 年度企业环境及社会责任报告
的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
9、审议并通过《关于本公司注册发行中期票据的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
10、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
11、审议并通过《关于本公司现金管理的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
12、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏龙潭大桥有限公
司与江苏交通控股有限公司签署直融资金使用协议的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
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13、审议并通过《关于向江苏镇丹高速公路有限公司(以下简称
“镇丹公司”)提供借款的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
14、审议并通过《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提
供借款的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
15、审议并通过《关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议
案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
16、审议并通过《关于本公司向镇丹公司提供委托贷款的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
17、审议并通过《关于本公司 2021 年度担保计划的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
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18、审议并通过《日常关联交易的议案》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年三月二十九日
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