股票简称：宁沪高速      股票代码：600377       编号：临 2021-025


               江苏宁沪高速公路股份有限公司
             关于本公司董事、监事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会

及监事会分别于2021年5月11日收到董事陈泳冰先生及监事于兰英女

士的辞任函。现将相关情况公告如下：

    一、陈泳冰先生辞去本公司董事职务

    陈泳冰先生因工作原因申请辞去本公司非执行董事、董事会战略

委员会委员职务。辞职后，陈泳冰先生将不担任本公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈泳冰先生辞去职务

自辞职申请送达本公司董事会时生效。陈先生辞职不会导致本公司董

事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不

会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

    陈泳冰先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他

事项须提请本公司股东注意。

    二、于兰英女士辞去本公司监事职务

    于兰英女士因工作原因申请辞去本公司监事、监事会主席职务。

辞职后，于兰英女士将不担任本公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于兰英女士辞去职务

自辞职申请送达本公司监事会时生效。于女士辞职不会导致本公司监
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事会低于法定最低人数，不会影响监事会和本公司经营正常运作，不

会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

    于兰英女士已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无任何其他

事项须提请本公司股东注意

    陈泳冰先生、于兰英女士在担任本公司董事、监事期间，恪尽职

守、勤勉尽责，本公司对陈先生、于女士为公司持续、稳定、健康发

展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                               二〇二一年五月十二日




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