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公司公告

宁沪高速:第十届监事会第十一次会议决议公告2022-10-27  

                        股票简称:宁沪高速             股票代码:600377      编号:临 2022-070



                      江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   第十届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况
    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事
会第十一次会议(以下简称“会议”)于2022年10月26日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开,会议由监事会主席
杨世威先生主持。
    (二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    (三)会议应到监事5人,会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
    (四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议
为有效决议。


 二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议并通过本公司 2022 年第三季度报告。
    全体监事一致认为,本公司 2022 年三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;三季度报告的内容和
格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告所包含的信息能从各个方
面真实地反映出本公司 2022 年三季度的经营管理和财务状况;并没有发现参与
本公司 2022 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       此议案获得通过。



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    2、审议并通过《关于本公司投资金融类上市公司股权的议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    3、审议并通过《关于启动沪宁高速公路江苏段扩容工程前期工作的议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并通过《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司投资 G15、S28 高
速互通 49.74MW 分布式光伏电站项目的议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并通过《关于延长富安达资管计划存续期的议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    6、审议并通过《关于向江苏交控商业运营管理有限公司出售瀚瑞中心项目

部分房产的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    7、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司就职业技能等级认定
模拟系统开发项目的关联交易议案》。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    此议案获得通过。



    8、审议并通过《关于本公司与江苏快鹿汽车运输股份有限公司签署关联交
易的议案》。
                                     2
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案获得通过。


特此公告。


                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                              2022 年 10 月 27 日




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